公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-025

证券代码：831898 证券简称：冬虫夏草 主办券商：中泰证券
玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2020年5月22日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 12 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831898 冬虫夏草 2020 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的见证律师。
（七）会议地点
玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的》议案

2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的》议案

2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于<2019 年度利润分配预案>的》议案

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。
（四）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的》议案

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-023）及《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）。
（五）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的》议案

公告编号：2020-025

2019 年度财务决算报告。
（六）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的》议案

2020 年度财务预算报告。
（七）审议《关于续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年。
（八）审议《关于确认关联交易的》议案

公司因资金紧张，为经营需要，公司实际控制人扎西才吉以个人贷款
5,000,000 元于 2019 年 1 月为公司提供流动资金。借款期限为一年，此次借款银
行利息由扎西才吉个人承担，公司不再另行支付。

本议案关联股东扎西才吉、周占琪需回避表决。
（九）审议《关于确认对外投资成立控股子公司的》议案

为了更好推进公司战略发展目标，进一步完善业务结构，公司与海晏县绿野养殖繁育专业合作社于2019年5月22日共同投资设立了海晏金柴银胡牧业养殖实业有限责任公司，注册资本为人民币 30,000,00……
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