公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-022

证券代码：831900 证券简称：海航冷链 主办券商：华龙证券
海航冷链控股股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号海南航空运营基地（北门）海航冷链会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈涛

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《海航冷链控股股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-022

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年半年度
报告》。议案具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海航冷链控股股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司2025年8月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海航冷链：关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、与会董事签字确认的公司《海航冷链：第四届董事会第三次会议决议》；
2、董事、高级管理人员关于公司 2025 年半年度报告的书面确认意见。

海航冷链控股股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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