公告日期：2026-04-27

证券代码：831900 证券简称：海航冷链 主办券商：华龙证券
海航冷链控股股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号海南航空运营基地（北门）海航冷链会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈涛

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《海航冷链控股股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》，请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年年度报
告及摘要》。议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海航冷链：2025 年年度报告》、《海航冷链：2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度经营层工作报告》
1.议案内容：

公司经营层编制了《2025 年度经营层工作报告》，请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

鉴于公司目前未分配利润总额情况，无可供分配利润，本年度不进行利润分配、不进行股本转增。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司2026年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海航冷链：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《董事会对公司 2025 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
1.议案内容：

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）(以……
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