公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-006

证券代码：831904 证券简称：优创股份主办券商：财通证券

大连优创液压股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：大连优创液压股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面及便于接收
的其他方式发出

5.会议主持人：监事会主席王楠

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度监事会工作报告》；

1.议案内容：

具体内容详见《2025 年年度监事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2026-006

3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年年度报告》；

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年年度权益分派的议案》；

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2025 年年度不实施权益分派。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《监事会对<董事会关于公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的审核意见》。

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对<董事会关于公司 2025 年度财务报告被

公告编号：2026-006

出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的审核意见》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《大连优创液压股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

大连优创液压股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 22 日

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