公告日期：2025-05-22

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-046

宁波舜宇精工股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长倪文军先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
43,033,369 股，占公司有表决权股份总数的 66.2358%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 43,033,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 43,033,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 43,033,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 43,033,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 43,033,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 43,033,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 43,033,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（八）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 43,033,369 股，占本次股东会有表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。