公告日期：2020-05-15

证券代码：831907 证券简称：佳友科技 主办券商：方正承销保荐

上海佳友文化科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈宁宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,802,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事夏燕如、杨思翼因公差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年董事会工作报告》

1.议案内容:

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2019年度工作进行总结，编制了《2019 年度董事会工作报告》。提请股东大会审议。2.议案表决结果：

同意股数 9,802,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《2019 年监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，对2019 年度监事会工作进行总结，编制了《2019 年度监事会工作报告》。提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 9,802,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2019 年年度报告及摘要》，

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》 （公告编号：2020-003）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 9,802,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对 2019年的经营状况进行总结，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 9,802,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定，结

合 2019 年度经营状况以及 2020 年度发展规划等要求，公司编制了《2020 年

度财务预算报告》。提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 9,802,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股……
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