公告日期：2017-03-27

公告编号：2017-004

证券代码：831907 证券简称：佳友科技 主办券商：方正证券

上海佳友文化科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年3月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈宁宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召集人、召开方式等符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份9,839,000股，占公司股份总数的98.39%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-004

审议通过《关于补充确认变更会计师事务所的议案》

1.议案内容

本着服务便捷的原则，经协商一致，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。公司决定聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构。公司已于2017年2月24日与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签订了《审计业务约定书》并对外发生法律效力。因工作人员疏忽，该事项未按照《公司法》以及《公司章程》规定的程序进行审议，现董事会补充确认上述变更事项。

董事会认为，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所证券期货相关业务许可证，拥有专业职业团队和众多上市及大型企业审计经验，可以胜任公司财务审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 9,839,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海佳友文化科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2017-004

上海佳友文化科技股份有限公司

董事会

2017年3月27日

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