公告日期：2017-07-11

证券代码：831907 证券简称：佳友科技 主办券商：方正证券

上海佳友文化科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体会员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年7月7日10:00

2.会议召开方式：现场会议

3.会议召集人：董事长陈宁宁

4.会议主持人：董事长陈宁宁

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议通知于 2017年6月29日以书面形式发出，公司现有董事5

人，实际参加会议并表决的董事5人。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过了《关于公司第一届董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于2017年7月22日

届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董事会提名，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选。公司第二届董事会共设董事 5 名，提名情况如下：公司董事会提名陈宁宁、李晶晶、夏燕如、杨思翼、刘全喜为公司第二届董事会董事候选人，上述5位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

董事候选人简历：

陈宁宁，男，1971年 1月出生，中国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生学历。1992年7月至1995年8月，于江西省都昌县教育

局从事教学工作；1995年9月至1998年7月，于华东师范大学攻

读硕士研究生学历；1998年8月至2002年6月，于上海三联书店从

事文化编辑、策划工作 ；2002年7月至2014年6月，任上海佳友

图书文化有限公司执行董事、经理；2010年 9月至今，兼任上海报

人文化传播有限公司执行董事、经理；2013年 7月至今，任中国写

作学会中小学写作教学专业委员会上海分会秘书长。2014年 7月至

今，任上海佳友文化科技股份有限公司董事长兼总经理。

李晶晶，女，1984年 6月出生，中国籍，无境外永久居留权，

博士研究生学历。2008年7月至2010年8月，于上海佳友图书文化

有限公司从事策划编辑工作； 2010年9月至2014年6月，于华东

师范大学攻读博士研究生学历；2014年 7月至今，任上海佳友文化

科技股份有限公司副总经理兼财务总监。

夏燕如，女，1971年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，

本科学历。1996年 8 月至 1998年 9 月，任职于交通银行日本东

京分行；1996年 11 月至今，任上海正和企业发展有限公司执行董

事兼经理；2004年 11 月至今，任上海圣夏文化传播有限公司执行

董事兼经理；2009年 8 月至今，任关爱未来（北京）教育科技中心

有限公司执行董事兼经理；2009年 11 月至今，任盛夏（上海）信

息科技有限公司董事长。2014年 7月 23 日至今任公司董事，任期

三年。

刘全喜，男，1987年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，

大专学历。2011年 7 月至 2012年 9 月，任中国海运集团广州分

公司三副；2012年 9 月至今，于杭州黄绿蓝服饰有限公司任淘宝营

运。2014年 7月 23 日至今任公司董事，任期三年。

杨思翼，男，1972年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生学历。1997年 7 月至 1999年 9 月，任新加坡 APP亚

洲控股有限公司市场部经理；1999年 10 月至 2013年 4 月，任奥

斯龙纸业（上海）有限公司销售经理； 2013年 5 月至今，任明士

克纸业贸易（上海）有限公司销售经理。2014年 7月 23 日至今任

公司董事，任期三年。

上述董事候选人均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于……
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