公告日期：2017-07-28

公告编号：2017-018

证券代码：831907 证券简称：佳友科技 主办券商：方正证券

上海佳友文化科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体会员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年7月27日10:00

2.会议召开方式：现场会议

3.会议召集人：董事长陈宁宁

4.会议主持人：董事长陈宁宁

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议通知于 2017年7月19日以书面形式发出，公司现有董事5

人，实际参加会议并表决的董事5人。

二、议案审议及表决情况

公告编号：2017-018

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会董事长任期届满，现继续推选董事陈宁宁先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2017年7月27日至2020年7月26日。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

议案内容：因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，现拟续聘陈宁宁先生为公司总经理，任期三年，自2017年7月27日至2020年7月26日。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

议案内容：因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，现拟续聘李晶晶女士、居丽华女士为公司副总经理，任期三年，自2017年7月27日至2020年7月26日。 表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

议案内容：因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，现拟续聘李晶晶女士为公司财务负责人， 公告编号：2017-018

任期三年，自2017年7月27日至2020年7月26日。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海佳友文化科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海佳友文化科技股份有限公司

董事会

2017年 7月 27日

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