公告日期：2017-04-14

证券代码：831907 证券简称：佳友科技 主办券商：方正证券

上海佳友文化科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年4月12日10:00

2.会议召开方式：现场会议

3.会议召集人：陈宁宁

4.会议主持人：陈宁宁

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议通知于 2017年4月2日以书面方式发出，公司现有董事5

人，实际参加会议并表决的董事5人。

二、议案审议及表决情况

经与会董事讨论，本次会议以举手表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《2016年董事会工作报告》

议案内容：工作报告主要分为董事会2016年度工作总结与2017

年度工作计划两个部分。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（二）审议通过《2016年总经理工作报告》

议案内容：工作报告主要分为 2016年度公司经营回顾与2017

年度公司经营计划两个部分。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》

议案内容：上述议案的具体内容请参考公司于2017年4月14

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《上海佳友文化科技

股份有限公司2016年年度报告及摘要》（公告编号：2017-009）

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017年度财务预算报告》

议案内容：公司2017年度财务预算。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（五）审议通过《2016年度财务决算报告》

议案内容：公司2016年度财务决算。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

议案内容：公司经研究决定，续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期1年。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2017年5月4日召开2016年度股东大会。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《上海佳友文化科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

议案内容：上述议案的具体内容请参考公司于2017年4月14日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《上海佳友文化科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-005）

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司201……
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