公告日期：2019-04-23

河南百川锁业股份公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以电话方式发出

5.会议主持人：刘尚宁

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

本届董事会根据2018年度公司经营情况，从公司经营业绩、公司治理、公司存在的不足等方面对公司2018年度经营情况作了总结，并对2019年度公司经

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司管理层的工作情况，公司总经理代表管理层向本届董事会汇报了2018年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将2018年度报告及其摘要情况予以汇报。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

依据公司已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就2018年度进行了总结和汇报，并形成了《2018年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

依据公司2019年经营规划和目标，财务部门对2019年财务工作作了预算和汇总，并形成了《2019年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司2018年度暂不对当年利润进行利润分配。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，较好地完成了公司2018年度的审计工作。现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

董事会对公司2015年度定向发行募集资金截至2018年12月31日的使用情况进行专项核查，并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关……
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