公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-007

证券代码：831909 证券简称：百川锁业 主办券商：中原证券

河南百川锁业股份公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以电话方式发出

5.会议主持人：王昌亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

本届监事会根据2018年度的工作实际情况，对2018年度监事会从事的工作进行了汇总，由监事会主席代表监事会予以汇报。

公告编号：2019-007

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司和退市公司2018年度年报披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

依据公司已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就2018年度进行了总结和汇报，并形成了《2018

公告编号：2019-007

年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

依据公司2019年经营规划和目标，财务部门对2019年财务工作作了预算和汇总，并形成了《2019年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司2018年度暂不对当年利润进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-007

（六）审议通过《关于补充确认使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议

案》议案

1.议案内容：

2018年根据公司的募集资金使用计划，为提高资金使用效率，公司使用了人民币1,370万元用于暂时闲置募集资金现金管理，购买了1,370万元的银行保本型理财产品，现在监事会予以确认。

2.议案表决结果：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。