公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-019

证券代码：831909 证券简称：百川锁业 主办券商：大同证券

河南百川锁业股份公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 4 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河南省新乡市南环路中段河南百川锁业股份公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《河南百川锁业股份公司 2019 年半年度报告的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，现将 2019 半年度报告情况予以汇
报。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）上披露的《2019 半年度报告》。

（二）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表期末未分配利润
为-10,907,217.06 元，公司累计未弥补亏损金额为 10,907,217.06 元，公司
实收股本为 30,000,000 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之
一。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托

公告编号：2019-019

代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 3 号 09 时 00 分至 09 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：崔培培 联系地址：河南省新乡市南环路中段 传
真：0373-5111889 电话：0373-5111889
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

《河南百川锁业股份公司第二届董事会第七次会议决议》

公告编号：2019-019

河南百川锁业股份公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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