公告日期：2019-09-04

公告编号：2019-021

证券代码：831909 证券简称：百川锁业主办券商：大同证券

河南百川锁业股份公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：河南省新乡市南环路中段公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘尚宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 12,935,000 股，占公司有表决权股份总数的 43.11%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《河南百川锁业股份公司 2019 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将 2019 半年度报告情况予以汇报。

公告编号：2019-021

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）上披露的《2019 半年度报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 12,935,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表期末未分配利润为
-10,907,217.06 元，公司累计未弥补亏损金额为 10,907,217.06 元，公司实收股本为 30,000,000 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：

同意股数 12,935,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
2019 年第二次临时股东大会决议。

公告编号：2019-021

河南百川锁业股份公司
董事会
2019 年 9 月 4 日

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