公告日期：2019-05-14

河南百川锁业股份公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：河南省新乡市南环路中段公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘尚宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数12,935,000股，占公司有表决权股份总数的43.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

本届董事会根据2018年度公司经营情况，从公司经营业绩、公司治理、公司存在的不足等方面对公司2018年度经营情况作了总结，并对2019年度公司经营作了进一步安排。由董事长予以汇报。

同意股数12,935,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

本届监事会根据2018年度的工作实际情况，对2018年度监事会从事的工作进行了汇总，由监事会主席代表监事会予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数12,935,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将2018年度报告及其摘要情况予以汇报。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数12,935,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

依据公司已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就2018年度进行了总结和汇报，并形成了《2018年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数12,935,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

依据公司2019年经营规划和目标，财务部门对2019年财务工作作了预算和汇总，并形成了《2019年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数12,935,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案

根据公司经营状况及发展需要，公司2018年度暂不对当年利润进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数12,935,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度审计机构的议案》议……
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