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公告日期：2017-04-17
公告编号：2017-007
证券代码：831909 证券简称：百川锁业 主办券商：中原证券
河南百川锁业股份公司
关于召开2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间
开始时间：2017年05月8日9时00分
结束时间：2017年05月8日12时00分
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
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公告编号：2017-007
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年5月2日，股权登记日下午
收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
3.律师事务所律师。
（七）会议地点
河南省新乡市南环路中段河南百川锁业股份公司二楼会议室二、会议审议事项
（一） 审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
（二） 审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
（三） 审议《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
（四） 审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
（五） 审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
（六） 审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
（七） 审议《关于续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》
（八） 审议《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
三、会议登记方法
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公告编号：2017-007
（一）登记方式
股东本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。
（二）登记时间: 2017年5月8日8:00-9:00。
（三）登记地点: 河南省新乡市南环路中段
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：丁弘
联系地址：河南省新乡市南环路中段
传真：0373-5111889
电话：0373-5111889
（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。
五、备查文件目录
（一）经董事会签字确认的《第一届董事会第十九次会议决议》（二）经监事会签字确认的《第一届监事会第七次会议决议》
（三）《2016年度报告及报告摘要》
河南百川锁业股份公司
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