公告日期：2017-09-18

河南百川锁业股份公司 公告编号：2017-022

证券代码：831909 证券简称：百川锁业 主办券商：中原证券

河南百川锁业股份公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘尚宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2017年9月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，

持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

河南百川锁业股份公司 公告编号：2017-022

(一)审议通过《关于公司第二届董事会董事提名候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会共设董事5名。经公司董事会和股东提名，第二届董事会董事候选人：刘尚宁先生、刘仁忠先生、崔培培女士、郑海丽女士、袁照鑫先生。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会共设监事3名，其中2名为股东代表监事。经公司监事会和股东提名，第二届监事会股东代表监事候选人：王昌亮先生、郭小梅女士。任期三年，自股东河南百川锁业股份公司 公告编号：2017-022

大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《河南百川锁业股份公司2017年第二次临时股东大会会议决议》。

特此公告

河南百川锁业股份公司

董事会

2017年9月18日

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