公告日期：2017-05-09

证券代码：831909 证券简称：百川锁业 主办券商：中原证券

河南百川锁业股份公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月8日

2.会议召开地点：河南省新乡市南环路中段公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘尚宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，

持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

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1.议案内容

董事长刘尚宁先生代表董事会汇报了2016年的工作情况。详见

置备于公司的备查文件。

2.议案表决结果

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

监事会主席王昌亮先生代表监事会汇报了2016年的工作情况。

详见置备于公司的备查文件。

2.议案表决结果

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

详见2017年4月17日公司在全国中小企业股份转让系统信息披

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露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》（公

告编号：2017-008）及《2016年年度报告摘要》（2017—009）。

2.议案表决结果

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《公司2016年度财务决算报告》。详见置备于公司的备查文件。2.议案表决结果

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司……
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