公告日期：2017-09-01

河南百川锁业股份公司 公告编号：2017-021

证券代码：831909 证券简称：百川锁业 主办券商：中原证券

河南百川锁业股份公司

2017年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开经第一届董事会第二十一次会议审议通过，

会议召集、 召开时间及方式、 召集人符合 《中华人民共和国公司法》 、

《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议召开不需要获

得相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年09月16日09时00分；

结束时间：2017年09月16日11时00分；

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

河南百川锁业股份公司 公告编号：2017-021

本次股东大会的股权登记日为2017年9月12日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖

出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司第二届董事会董事提名候选人的议案》；

2、《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡或持股凭证。

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人

身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身

份证（原件及复印件）。

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提

供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身

份证（原件及复印件）。法人股东法定代表人有合理理由无法出席

的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股

东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原

件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证

（原件及复印件）。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不

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受理电话登记。

（二）登记时间

2017年09月16日上午08时至上午09时。

（三）登记地点

河南省新乡市南环路中段河南百川锁业股份公司二楼董事会

办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：丁弘

联系电话：0373-5111889

联系地址：河南省新乡市南环路中段河南百川锁业股份公司二

楼董事会办公室。

（二）会议费用

股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

如有临时提案，请于会议召开十日前提交。

五、备查文件

《河南百川锁业股份公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告

河南百川锁业股份公司

董事会

2017年9月1日

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