公告日期：2018-04-19

河南百川锁业股份公司 2018-005

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2017

年度报告

百川锁业

NEEQ : 831909

河南百川锁业股份公司

Henan Baichuan Lock Industry Co., Ltd.

河南百川锁业股份公司 2018-005

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公司年度大事记

2017 年 4 月 17 日，公司召开了第一届董

事会第十九次会议，会议审议通过了《 2016 年

度董事会工作报告》、《 2016 年度总经理工作报

告》、《 2016 年年度报告及摘要》、《公司 2016

年度财务决算报告》、《公司 2017 年度财务预算

报告》、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议

案》、《 关于公司会计政策变更的议案》、《关

于续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、

《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》、《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的

议案》 等十项议案。

2017 年 9 月 1 日，公司召开了第一届董事

会第二十一次会议，会议审议通过了《 关于公

司第二届董事会董事提名候选人的议案》、《 提

请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》等

两项议案。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

2017 年 8 月 11 日，公司召开了第一届董

事会第二十次会议，会议审议通过了《 河南百

川锁业股份公司 2017 年半年度报告的议案》、

《 2017 半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告》 等两项议案。

2017 年 9 月 18 日，公司召开了第二届董

事会第一次会议，会议审议通过了《 关于选举

刘尚宁先生为公司第二届董事会董事长兼总经

理的议案》、《 关于聘任第二届高级管理人员的

议案》、《 关于聘任第二届董事会秘书的议案》

等三项议案。

河南百川锁业股份公司 2018-005

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目 录

第一节 声明与提示 ....................................................................................................5

第二节 公司概况........................................................................................................6

第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................8

第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................ 10

第五节 重要事项...................................................................................................... 19

第六节 股本变动及股东情况..................................................................................... 21

第七节 融资及利润分配情况..................................................................................... 23

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况......................................................... 25

第九节 行业信息...................................................................................................... 29

第十节 公司治理及内部控制..................................................................................... 30

第十一节 财务报告..................................................................................................……
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