公告日期：2018-04-19

证券代码：831909 证券简称：百川锁业 主办券商：中原证券

河南百川锁业股份公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

河南百川锁业股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 次会议于2018年4月19日9时在公司会议室召开。会议由公司董事 长刘尚宁先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议采用记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1．议案内容

本届董事会根据2017年度公司经营情况，从公司经营业绩、公

司治理、公司存在的不足等方面对公司2017年度经营情况作了总结，

并对2018年度公司经营作了进一步安排。由董事长予以汇报。

2. 表决结果

同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容

根据2017年度公司管理层的工作情况，公司总经理代表管理层

向本届董事会汇报了2017年度的工作情况。

2. 表决结果

同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票，议案通过。

3．回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，现将2017年度报告及其摘

要情况予以汇报。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信 息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

2. 表决结果

同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

依据公司已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就2017年度进行了总结和汇报，并形成了《2017年年度财务决算报告》。

2. 表决结果

同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

依据公司2018年经营规划和目标，财务部门对2018年财务工作

作了预算和汇总，并形成了《2018年年度财务预算报告》。

2. 表决结果

同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

根据公司经营状况及发展需要，公司2017年度暂不对当年利润

进行利润分配。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。