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发表于 2017-08-11 00:00:00 股吧网页版
百川锁业:第一届董事会第二十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017-08-11

公告编号:2017-014

证券代码:831909 证券简称:百川锁业 主办券商:中原证券

河南百川锁业股份公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

河南百川锁业股份公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2017年8月11日9时在公司会议室召开。会议由公司董事长刘尚宁先生主持,本次董事会应出席会议的董事5人,实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议采用记名方式投票表决通过了以下议案:

(一)审议通过《河南百川锁业股份公司2017 年半年度报告的

议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会对2017年半年

度报告进行了审核。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台( www.neeq.com.cn)上披露的《2017半年度报告》。 2. 表决结果

同意票为5 票,反对票为0 票,弃权票为0 票,议案通过。

公告编号:2017-014

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

该议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2017半年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告》

1.议案内容

董事会对公司2015年度定向发行募集资金截至2017年6月30

日的使用情况进行专项核查,并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案无尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)《河南百川锁业股份公司第一届董事会第二十次会议决议》 (二)《河南百川锁业股份公司2017半年度报告》

特此公告。

河南百川锁业股份公司

董事会

2017年8月11日

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