
公告日期:2017-08-11
公告编号:2017-014
证券代码:831909 证券简称:百川锁业 主办券商:中原证券
河南百川锁业股份公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
河南百川锁业股份公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2017年8月11日9时在公司会议室召开。会议由公司董事长刘尚宁先生主持,本次董事会应出席会议的董事5人,实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议采用记名方式投票表决通过了以下议案:
(一)审议通过《河南百川锁业股份公司2017 年半年度报告的
议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会对2017年半年
度报告进行了审核。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台( www.neeq.com.cn)上披露的《2017半年度报告》。 2. 表决结果
同意票为5 票,反对票为0 票,弃权票为0 票,议案通过。
公告编号:2017-014
3. 回避情况
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4. 提交股东大会审议情况
该议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2017半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》
1.议案内容
董事会对公司2015年度定向发行募集资金截至2017年6月30
日的使用情况进行专项核查,并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。
3. 回避情况
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4. 提交股东大会审议情况
本议案无尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)《河南百川锁业股份公司第一届董事会第二十次会议决议》 (二)《河南百川锁业股份公司2017半年度报告》
特此公告。
河南百川锁业股份公司
董事会
2017年8月11日
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