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公告日期：2018-04-19
证券代码：831909 证券简称：百川锁业 主办券商：中原证券
河南百川锁业股份公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
河南百川锁业股份公司（以下简称“公司”）于2018年4月19
日14时在公司会议室召开了第二届监事会第二次会议。全体监事参
加了会议。会议应到监事3人，实到3人，由监事会主席王昌亮主持。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票的方式，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容
本届监事会根据2017年度的工作实际情况，对2017年度监事会
从事的工作进行了汇总，由监事会主席代表监事会予以汇报。
2. 表决结果
同意票3票；反对票0票；弃权票0票，议案通过。
3. 提交股东大会审议情况
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司和退市公司2017年度年报披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 表决结果
同意票3票；反对票0票；弃权票0票，议案通过。
3. 提交股东大会审议情况
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容
依据公司已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就2017年度进行了总结和汇报，并形成了《2017年年度财务决算报告》。
2. 表决结果
同意票为3 票，反对票为0 票，弃权票为0 票，议案通过。
3. 提交股东大会审议情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）、审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容
依据公司2018年经营规划和目标，财务部门对2018年财务工作
作了预算和汇总，并形成了《2018年年度财务预算报告》。
2. 表决结果
同意票为3票，反对票为0 票，弃权票为0 票，议案通过。
3. 提交股东大会审议情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容
根据公司经营状况及发展需要，公司2017年度暂不对当年利润进
行利润分配。
2. 表决结果
同意票为3 票，反对票为0 票，弃权票为0 票，议案通过。
3. 提交股东大会审议情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》
1.议案内容
公司拟将募集资金中的1369万元使用用途变更为与合格投资者
共同设立产业基金，剩余部分仍作为补充流动资金使用，详见公司同步披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河南百川锁业股份公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-009）。
2.表决情况
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通……
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