公告日期：2017-09-18

证券代码：831909 证券简称：百川锁业 主办券商：中原证券

河南百川锁业股份公司

董事、监事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第二次临时股东大会会议审核通过：

第二届董事会董事候选人：刘尚宁先生、刘仁忠先生、崔培培女士、郑海丽女士、袁照鑫先生。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。刘新梅女士、丁弘女士、刘尚高先生、李玮成先生不再担任公司董事职务。

第二届监事会股东代表监事候选人：王昌亮先生、郭小梅女士。

任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。本次会议由刘尚宁先生主持。

以上决议表决情况为：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第一次职工代表大会决议通过：

选举段英女士为公司职工代表监事，任期自第二届监事会开始之日起至第二届监事会结束之日止。刘玉芹女士不再担任公司监事职务。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年9月16日审议通过：

任命刘怀干先生为公司副总经理，任期与公司第二届董事会任期相同。郑云明先生不再担任公司副总经理职务。

任命崔培培女士为公司第二届董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期相同；丁弘女士不再担任公司董事会秘书职务。

本次会议召开前以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由刘尚宁先生主持。

以上决议表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

刘仁忠先生持有公司股份17，000，000股，占公司股本的56.67%；不属于失信联合惩戒对象。其简历详见公司于2017年9月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南百川锁业股份公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

崔培培女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；不属于失信联合惩戒对象。其简历详见公司于2017年9月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南百川锁业股份公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

郑海丽女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；不属于失信联合惩戒对象。其简历详见公司于2017年9月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南百川锁业股份公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

袁照鑫先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；不属于失信联合惩戒对象。其简历详见公司于2017年9月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南百川锁业股份公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

段英女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；不属于失信联合惩戒对象。其简历详见公司于2017年9月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南百川锁业股份公司2017年第一次职工代表大会决议》（公告编号：2017-018）。

刘怀干先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；不属于失信联合惩戒对象。其简历详见公司于2017年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南百川锁业股份公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-023）。

（三）任命/免职原因

换届。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

（二）对……
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