公告日期：2018-04-19

公告编号：2018-008

证券代码：831909 证券简称：百川锁业 主办券商：中原证券

河南百川锁业股份公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司2017年度与股东刘尚宁、董事长兼总经理发生借款14

万元，补充公司流动资金并降低融资成本，保障公司经营的持续健康发展。对公司有利，不存在损害公司和其他股东利益的情形。现董事会予于确认并同意将上述关联交易事项提交公司2017年年度股东大会进行审议确认。

(二)关联方关系概述

刘尚宁是公司的股东、董事长兼总经理,本次交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

2018年4月19日，公司第二届董事会第二次会议审议通过

《关于补充确认2017公司向股东、董事长兼总经理刘尚宁借款的

公告编号：2018-008

关联交易议案》，关联董事刘尚宁对上述事项进行了回避表决。本次交易为偶发性关联交易，尚需提交公司临时股东大会审议通过后生效。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

刘尚宁 新乡市劳动路安居新村 - -

(二)关联关系

刘尚宁是公司股东、董事长兼总经理，本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司2017年度与股东刘尚宁、董事长兼总经理发生借款14

万元，补充公司流动资金并降低融资成本，保障公司经营的持续健康发展。对公司有利，不存在损害公司和其他股东利益的情形。现董事会予于确认并同意将上述关联交易事项提交公司2017年年度股东大会进行审议确认。

四、定价依据及公允性

公司股东、董事长兼总经理向公司提供无息借款，对公司有利，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公告编号：2018-008

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易的目的为补充公司流动资金并降低融资成本，保障公司经营的持续健康发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易由关联方向公司提供资金支持，有利于缓解公司资金周转困难，降低公司财务成本，促进公司持续健康发展。

六、备查文件目录

《河南百川锁业股份公司第二届董事会第二次会议决议》。

河南百川锁业股份公司

董事会

2018年4月19日

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