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公告日期：2017-08-11
公告编号：2017-015
证券代码：831909 证券简称：百川锁业 主办券商：中原证券
河南百川锁业股份公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
河南百川锁业股份公司（以下简称“公司”）于2017年8月11
日14时在公司会议室召开了第一届监事会第八次会议。全体监事参
加了会议。会议应到监事3人，实到3人，由监事会主席王昌亮主持。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票的方式，一致通过如下决议：
（一）审议通过《河南百川锁业股份公司2017 年半年度报告的
议案》
1. 议案内容
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司和退市公司2017半年度年报披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017半年度报告》进行了1
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公告编号：2017-015
审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017半年度报告真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 表决结果
同意票3票；反对票0票；弃权票0票，议案通过。
3. 提交股东大会审议情况
该议案无尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2017半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》
1. 议案内容
监事会对公司2015年度定向发行募集资金截至2017年6月30
日的使用情况进行专项核查，并审核通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2. 表决结果
同意票3票；反对票0票；弃权票0票，议案通过。
3. 提交股东大会审议情况
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公告编号：2017-015
该议案无尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
《河南百川锁业股份公司第一届监事会第八次会议决议》
特此公告。
河南百川锁业股份公司
监事会
2017年8月11日
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