公告日期：2020-04-23

证券代码：831910 证券简称：梦地自控 主办券商：东北证券

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日上午 9 点

2.会议召开地点：在公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：由公司董事长姜鸣先生召集并主持

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露的议案》

1.议案内容：

公司原定于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台上披露《2019 年年度报告》，因受疫情影响，公司 2019 年财务审计工作无法按期完成，为确保财务报告信息披露的准确性，公司决定将 2019 年年度报告披

露时间延期至 2020 年 6 月 5 日。该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟根据最新颁布并生效的《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28

日修订）、《非上市公众公司监督管理办法》（2019 年 12 月 20 日修订）、《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2020 年 1 月 3 日修订）等相关法律、

法规的规定，对《公司章程》中的相应条款进行修订。

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司修改章程的公告》详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<上海梦地工业自动控制系统股份有限公司股东大会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理机制，公司拟根据最新颁布的相关法律、法规规定并结合公司经营发展的实际需要，对《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<上海梦地工业自动控制系统股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理机制，公司拟根据最新颁布的相关法律、法规规定并结合公司经营发展的实际需要，对《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<上海梦地工业自动控制系统股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理机制，公司拟根据最新颁布的相关法律、法规规定并结合公司经营发展的实际需要，对《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<上海梦地工业自动控制系统股份有限公司关联交易……
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