公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-001

证券代码：831911 证券简称：锯力煌 主办券商：浙商证券

浙江锯力煌锯床股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 8 日，书面

5. 会议主持人：李新富
6. 会议列席人员（如有）：监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-001

二、议案审议情况
（一） 审议通过《公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规和
《公司章程》的规定，董事会决定按照相关的法律程序进行董事会换届选举：

公司第五届董事会由 5 名董事组成，提名李新富、李斌胜、李斌超、陈瑞雷、黄理文为公司第五届董事会董事候选人。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司对外投资设

公告编号：2020-001

立全资子公司的公告》（公告编号 :2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 2 月 6 日 9 时 30 分在公司会议室召开
2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第四届董事会第十三次会议决议》

浙江锯力煌锯床股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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