公告日期：2020-01-20
公告编号：2020-003
证券代码：831911 证券简称：锯力煌 主办券商：浙商证券
浙江锯力煌锯床股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间
1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 6 日 9 时 30 分。
预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象
公告编号：2020-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
浙江省缙云县壶镇镇兴业路 1 号公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《公司董事会换届选举》议案
议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会决定按照相关的法律程序进行董事会换届选举：
公司第五届董事会由 5 名董事组成，提名李新富、李斌胜、李斌超、陈瑞雷、黄理文为公司第五届董事会董事候选人。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公告编号：2020-003
（二）审议《公司监事会换届选举》议案
议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成。其中，股东代表监事 2 名，现推举李梅华、卢勇波为公司第五届监事会的监事；职工代表 1 名，由职工以民主方式选举产生。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
三、会议登记方法
（一） 登记方式
1、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2020 年 2 月 6 日 8:00—9:30
（三） 登记地点：浙江省缙云县壶镇镇兴业路 1 号办公楼会议室
四、其他
公告编号：2020-003
（一） 会议联系方式：
1、联系地址：缙云县壶镇镇兴业路 1 号办公楼会议室；
2、电话：0578-3995822；
3、传真：0578-3559082；
4、联系人：方小雪
（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交。
五、备查文件目录
《第四届董事会第十三次会议决议》
浙江锯力煌锯床股份有限公司
董事会
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