
公告日期:2020-02-19
公告编号:2020-007
证券代码:831911 证券简称:锯力煌 主办券商:浙商证券
浙江锯力煌锯床股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(四) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
(五) 会议召开日期和时间
1、本次会议召开时间:2020 年 3 月 5 日 9:30。
预计会期 0.5 天。
(六) 出席对象
公告编号:2020-007
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 2 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
浙江省缙云县壶镇镇兴业路 1 号公司办公室
二、会议审议事项
(一)审议《公司董事会换届选举》议案
议案内容:
详见 2020 年 1 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 www.neeq.com.cn 的《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2020-001)。
(二)审议《公司监事会换届选举》议案
议案内容:
详见 2020 年 1 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 www.neeq.com.cn 的《第四届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2020-002)。
三、会议登记方法
公告编号:2020-007
(一) 登记方式
1、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二) 登记时间:2020 年 3 月 5 日 8:00—9:30
(三) 登记地点:浙江省缙云县壶镇镇兴业路 1 号办公楼会议室
四、其他
(一) 会议联系方式:1、联系地址:缙云县壶镇镇兴业路 1 号办
公楼会议室;
2、电话:0578-3995822;
3、传真:0578-3559082;
4、联系人:方小雪
(二) 会议费用:自理
(三) 临时提案(如有)
临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交。
五、备查文件目录
《第四届董事会第十三次会议决议》
《第四届监事会第八次会议决议》
公告编号:2020-007
浙江锯力煌锯床股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 19 日
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