公告日期：2020-02-20

公告编号：2020-008

证券代码：831911 证券简称：锯力煌 主办券商：浙商证券

浙江锯力煌锯床股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 2 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 9 日，书面

5. 会议主持人：李新富
6. 会议列席人员（如有）：监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-008

二、议案审议情况
（一） 审议通过《变更对外投资事项》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《变更对外投资事项的公告》（公告编号 :2020-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第四届董事会第十四次会议决议》

浙江锯力煌锯床股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 20 日

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