
公告日期:2020-02-21
公告编号:2020-012
证券代码:831911 证券简称:锯力煌 主办券商:浙商证券
浙江锯力煌锯床股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
浙江锯力煌锯床股份有限公司定于 2020 年 3 月 5 日召开为 20
20 年第一次临时股东大会,股权登记日为 2020 年 3 月 2 日,有关会
议事项详见公司于 2020 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会公告》,公告编号:2020-007。
二、增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2020 年 2 月 21 日,公司董事会收到单独持有 16.75%股份的股
东李斌胜书面提交的《提议卢勇波、王定胜为第五届非职工代表监事
的议案》,提请在 2020 年 3 月 5 日召开的 2020 年第一次临时股东大
会中增加临时提案。
公告编号:2020-012
(二)临时提案的具体内容
提名卢勇波先生为公司非职工代表监事,任职期限 3 年,自
2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持 有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名王定胜先生为公司非职工代表监事,任职期限 3 年,自
2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持 有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历:
王定胜,监事,男,1970 年 1 月出生,中国国籍,无境外居住
权,大专学历。自公司设立以来,一直在公司工作。现任公司技术 总监。
为保证监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍将 依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规 定,认真履行监事职责。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东李斌胜提出的临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
三、除了上述事项外,其他事项参见于 2020 年 2 月 19 日《关于召开
公告编号:2020-012
2020 年第一次临时股东大会公告》,公告编号:2020-007。
四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项
(一) 审议《公司董事会换届选举》议案
(二) 审议《提议卢勇波、王定胜为第五届非职工代表监事》议
案
三、 备查文件目录
《关于增加浙江锯力煌锯床股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会临时提案的申请》
浙江锯力煌锯床股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 21 日
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