公告日期：2020-03-06

公告编号：2020-018

证券代码：831911 证券简称：锯力煌 主办券商：浙商证券

浙江锯力煌锯床股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2020 年 3
月 5 日审议并通过：

选举李新富先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 3 月 5 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 20,400,000 股，占公司股本的 51%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李斌胜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 5 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 67,000,000 股，占公司股本的 16.75%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李斌超先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。
聘任应晨先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方小雪女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 3 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李新富主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2020-018

应晨，财务负责人，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外居住权，大专学历。1999
年 2 月至 2019 年 10 月，在浙江伊磊工贸有限公司担任财务部长，2019 年 11 月开始到
公司工作。现任公司财务总监。
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2020 年 3月 5 日审议并通过：

选举王定胜先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王定胜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）首次任命董监高人员履历
王定胜，监事会主席，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外居住权，大专学历。自公司设立以来，一直在公司工作。现任公司技术总监。
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020年 3 月 5 日审议并通过：

选举应显朝先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。
会议由应显朝主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2020-018

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述的董事长、监事会主席、职工代表监事选举以及高级管理人员聘任为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《第五届董事会第一次会议决议》；
2、《第五届监事会第一次会议决议》；
3、《2020 年第一次职工代表大会决议》。

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