公告日期：2020-04-13

证券代码：831911 证券简称: 锯力煌 主办券商：浙商证券

浙江锯力煌锯床股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订 《公 司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十三条 第四十三条

公司下列对外担保行为,须经股东大 公司提供担保的，应当提交公司董事
会审议通过。 会审议；符合下列情形之一的，还应
（一）本公司及本公司控股子公司对 当提交股东大会审议：
外担保总额达到最近一期经审计净资 （一）单笔担保额超过公司最近一期
产 50%以后的任何担保; 经审计净资产 10%的担保；

（二）本公司及本公司控股子公司对 （二）本公司及公司控股子公司的对 外担保总额达到最近一期经审计总资 外担保总额，超过公司最近一期经审
产 30%以后的任何担保; 计净资产 50％以后提供的任何担

（三）为资产负债率超过 70%的担保 保；
对象提供的担保;

（四）对股东、实际控制人及其关联 （三）为资产负债率超过 70％的担

方提供的担保。 保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累
计计算原则，超过公司最近一期经审
计总资产 30％的担保；

（五）为股东、实际控制人及其关联
方的提供的担保；（六）公司章程规
定的其他担保。

第四十四条 第四十四条

公司发生的下列关联交易行为，应提 公司发生的下列关联交易行为，应提
交股东大会审议： 交股东大会审议：

（一）与股东或者实际控制人及其关 与关联方发生的成交金额（提供担保联方发生的单次交易金额超过公司最 除外）占公司最近一期经审计总资产
5%以上且超过 3000 万元的交易，或
近一期经审计的净资产 10%的关联交 者占公司最近一期经审计总资产 30%
易； 以上的交易。

（二）与同一关联方在一个会计年度
内日常性关联交易累计总金额预计超
过最近一期经审计的净资产 40%的关
联交易。

第四十七条 第四十七条

公司召开股东大会的地点为:公司住 公司召开股东大会的地点为:公司住所地或股东大会召集人 通知的其他 所地或股东大会召集人通知的其他具具体地点。 股东大会将设置会场,以 体地点。
现场会议形式召开。根据需要,公司 股东大会设置会场,以现场会议形式还可以提供网络或其他方式为股东参 召开。根据需要,公司还可以提供其加股东大会提供便利。股东通过上述 他通讯方式为股东参加股东大会提供方式之一参加股东大 会的,即视为出 便利。股东通过上述方式之一参加股
席。 东大会的,即视为出席。

第五十六条 第五十六条

股东会议的通知包括以下内容: 股东会议的通知包括以下内容:

（一）会议的日期、地点和会议期限; （一）会议的日期、地点和会议期限;
（二）提交会议审议的事项; （二）提交会议审议的事项和提案;
（三）以明显的文字说明全体股东均 （三）以明显的文字说明全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理 有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 人出席会议和参加表决,该股……
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