公告日期：2020-04-13

证券代码：831911 证券简称：锯力煌 主办券商：浙商证券

浙江锯力煌锯床股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 9：30

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831911 锯力煌 2020 年 4 月
23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

浙江省缙云县壶镇镇兴业路 1 号公司办公楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修改<浙江锯力煌锯床股份有限公司章程>》议案
议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公
司章程》的部分条款，具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告号：2020-021）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

议案内容：

为适应修订后的公司章程，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性，董事会对原《股东大会议事
规则》进行了修订。具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《股东大会议事规则》（公告号：2020-022）。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

议案内容：

为适应修订后的公司章程及股东大会议事规则，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，董事会对原《董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司 2020 年 4月 13 日在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事会议事规则》（公告号：2020-023）。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的制度：《监事会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司 2020 年 4 月13 日在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《监事会议事规则》（公告号：2020-030）。
（五）审议《关于修订<对外担保管理办法>》议案

议案内容：

为了适应修订后的公司章程，规范公司对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，董事会对原《对外担保管理办法》进行了修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 13 日 在 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 披露的《对外担保管理办法》（公告号：2020-024）。（六）审议《关于修订<关联交易管理办法>》议案

议案内容：

为了适应修订后的公司章程，完善公司治理结构，更好地规范公司的关联交易，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，董事会对原《关联交易管理办法》进行了修订。具体内容详见公司 2020 年 4月 13 日在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关联交易管理办法》（公告号：2020-025）。
（七）审议《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

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