公告日期：2020-06-22

公告编号：2020-048

证券代码：831911 证券简称：锯力煌 主办券商：浙商证券

浙江锯力煌锯床股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日，书面
5.会议主持人：李新富
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-048

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>》议案
1.议案内容：

根据公司长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>》议案
1.议案内容：

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行,公司提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜,授权自股东大会通过之日起生效。授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

公告编号：2020-048

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施>》议案
1.议案内容：

内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《浙江锯力煌锯床股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<提请召开浙江锯力煌锯床股份有限公司 2020年第三次临时股东大会>》议案
1.议案内容：

公司提议于 2020 年 7 月 7 日召开公司 2020 年第三次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-048

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字的《第五届董事会第五次会议决议》

浙江锯力煌锯床股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 22 日

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