公告日期：2018-06-11

证券代码：831915 证券简称：川娇农牧 主办券商：东莞证券

四川川娇农牧科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年5月29日，电话及邮件的

方式通知。

2、会议召开时间：2018年6月8日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长李雪梅

6、会议主持人：董事长李雪梅

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年年度报告》的议案

1、议案内容：

详见公司于2018年6月8日在指定信息披露平台披露的《2017

年年度报告》编号为：2018-015号。

2、议案表决结果：

同意票8票，反对票1票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年年度报告摘要》的议案

1、 议案内容：

详见公司于2018年6月8日在指定信息披露平台披露的《2017

年年度报告摘要》编号为：2018-016号。

2、 议案表决结果：

同意票8票，反对票1票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会工作报告》的议案

1、 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的相关规定，编制了《2017 年度董事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意票8票，反对票1票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告》的议案

1、 议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等制度的相关规定，编制了《2017 年度总经理工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意票8票，反对票1票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告》的议案

1、 议案内容：

公司财务负责人根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等制度的相关规定，编制了《2017年度财务决算报告》。

2、 议案表决结果：

同意票8票，反对票1票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告》的议案

1、 议案内容：

公司财务负责人根据《全国中小企业股份转让系统业务规……
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