公告日期：2018-06-11

证券代码：831915 证券简称：川娇农牧 主办券商：东莞证券

四川川娇农牧科技股份有限公司

关于补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

1、2018年1月26日，公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司

签订《融资租赁合同（售后回租）》（ZY2018SH026），浙江浙银金融租赁股份有限公司向公司购买公司养殖场的圈舍及机器设备等租赁物并回租给公司，租赁物购买价款为4,990万元，租赁期限36个月。公司关联方李雪梅、李疏仲、李学杰为上述融资租赁提供连带责任保证担保；李仲疏以其持有的四川省上庆农业开发有限公司0.1667%的股权提供质押担保，公司以其持有的四川省上庆农业开发有限公司99.8333%的股权提供质押担保；

2、2018年4月12日，公司与大邑交银兴民村镇银行有限责任

公司签订《流动资金借款合同》（交银兴民2018借字第0008号），

公司向大邑交银兴民村镇银行申请借款600万元，借款期限为一年。

为有助于公司取得该笔贷款，公司关联方李雪梅、李学杰为上述借款提供连带责任保证担保，李疏仲以其持有的公司450万股股份提供股

权质押担保；

3、2018年3月29日，公司子公司四川省上庆农业开发有限公

司与大邑交银兴民村镇银行有限责任公司签订《流动资金借款合同》（交银兴民2018借字第0007号），子公司向大邑交银兴民村镇银行申请借款750万元，借款期限为一年。为有助于子公司取得该笔贷款，公司及公司关联方李雪梅、李学杰为上述借款提供连带责任保证担保，李雪梅以其持有的公司400万股股份提供股权质押担保；

4、2017年4月28日，四川川娇和诚食品有限公司与关联方李

疏仲签订《房屋租赁协议》，四川川娇和诚食品有限公司承租其房屋建筑用于该公司办公场地使用，租赁期限为2017年4月28日至2020年4月27日，租金为18,000元/月，2017年产生租赁费用144,000元。

（二）关联方关系概述

李雪梅：为公司主要股东，董事长，实际控制人之一。

李学杰：为公司主要股东，董事兼总经理，实际控制人之一。

李疏仲：为公司主要股东，董事，实际控制人之一。

（三）表决和审议情况

2018年6月8日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，会

议由李雪梅主持，应出席本次会议董事9名，实际出席本次会议的董

事为9名，会议以赞成5票，反对1票，回避表决3票审议通过了《关

于补充审议关联交易的议案》。董事李雪梅、李学杰、李疏仲回避表决，该议案尚需公司股东大会审议通过。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易事项不存在需要经过有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

成都市武侯区金雁路

李雪梅 288号8栋1单元 - -

4楼16号

成都市武侯区金雁路

李学杰 288号8栋1单元 - -

4楼16号

成都市武侯区金雁路

李疏仲 288号8栋1单元 - -

4楼16号

（二）关联关系

李雪梅：为公司主要股东，董事长，实际控制人之一。

李学杰：为公司主要股东，董事兼总经理，实际控制人之一。

李疏仲：为公司主要股东，董事，实际控制人之一。
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