公告日期：2016-09-19

公告编号：2016-049

证券代码：831915 证券简称：川娇农牧 主办券商：东兴证券

四川川娇农牧科技股份有限公司

2016年第六次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年9月18日

2、会议召开地点：公司办公室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：李雪梅

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会得召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份69,721,000股，占公司股份总数的71.38%。

二、 议案审议情况

公告编号：2016-049

(一)审议通过《关于提名肖萌为公司董事》

1.议案内容

鉴于公司原董事王斌先生因个人原因，辞去公司董事职务，导致公司的董事会人数低于《公司章程》规定的人数。为尽快填补我公司董事缺额，经多方考察甄选，现拟补选肖萌先生为公司第二届董事会董事，任期与四川川娇农牧科技股份有限公司第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：

同意股数69,721,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决

三、备查文件目录

（一）、四川川娇农牧科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会会议记录

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2016年9月19日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。