公告日期：2018-06-11

证券代码：831915 证券简称：川娇农牧 主办券商：东莞证券

四川川娇农牧科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,无需经有关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年07月02日 上午 9:00

结束时间： 2018年07月02日 上午 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年6月25日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京市天元(成都)律师事务所。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议通过《关于公司2017年年度报告》的议案

（二）审议通过《关于公司2017年年度报告摘要》的议案

（三）审议通过《关于公司董事会工作报告》的议案

（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告》的议案

（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告》的议案

（六）审议通过《关于公司2017年度拟不进行利润分配方案》的议

案

（七）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构》的议案

（八）审议通过《关于确定公司2018年度董事津贴》的议案

（九）审议通过《关于确定公司2018年度监事津贴》的议案

（十）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易》的议案

（十一）审议通过《关于公司及子公司2018年度向银行及机构申请

综合授信额度》的议案

（十二）审议通过《关于补充审议关联交易》的议案

（十三）审议通过《关于计提资产减值损失》的议案

（十四）审议通过《关于公司监事会工作报告》的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章和单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

5、办理登记手续，可采用现场、信函、邮件或者传真方式进行。

（二）登记时间: 2018年07月01日 全天

（三）登记地点

四川省成都市大邑县苏家镇大安路1769号 公司证券部办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：李一汉

联系地址：四川省成都市大邑县苏家镇大安路 1769号

（二）会议费用：与会人员交通食宿费用自理。

（三）临时提案

如有临时提案请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《四川川娇农牧科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《四川川娇农牧科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

四川川娇农牧科技股份有限公司

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