公告日期：2017-01-23

证券代码：831915 证券简称：川娇农牧 主办券商：东兴证券

四川川娇农牧科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年1月16日，会议通知以专

人送达、传真或邮件等方式送达董事会成员。

2、会议召开时间：2017年1月23日

3、会议召开地点：公司办公室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：李雪梅

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开和审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会

议的董事共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

1、议案内容

经与会董事推选，选举李雪梅为公司第三届董事会董事长，为连任董事长；任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时为止。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议后不需要提交股东大会审议

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1、议案内容

经董事长提名，董事会审议通过，聘任李学杰为公司总经理，为连任总经理；任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时为止。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议后不需要提交股东大会审议

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案

1、议案内容

经总经理提名，董事会审议通过，聘任李一汉为公司副总经理，为连任副总经理；任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时为止。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议后不需要提交股东大会审议

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1、议案内容

经董事长提名，董事会审议通过，聘任李一汉为公司董事会秘书，为连任董事会秘书；任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时为止。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议后不需要提交股东大会审议

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案

1、议案内容

经总经理提名，董事会审议通过，聘任王庭华为公司财务负责人，为连任财务负责人；任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时为止。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议后不需要提交股东大会审议

（六）审议通过《关于更换律师事务所》的议案

1、议案内容

公司原聘请四川同兴达律师事务所作为公司的法律顾问，因四川同兴达律师事务所的业务原因自愿辞去公司的法律顾问，四川同兴达律师事务所不再担任公司法律顾问。

经与……
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