公告日期：2018-06-11

证券代码：831915 证券简称：川娇农牧 主办券商：东莞证券

四川川娇农牧科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年5月29日，会议通知以专

人送达、传真或邮件等方式送达监事会成员。

2、会议召开时间：2018年6月8日

3、会议召开地点：公司办公室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席 杨荣忠

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、

审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议

的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年年度报告》议案

1、议案内容：

详见公司于2018年6月8日在指定信息披露平台披露的《2017

年年度报告》编号为：2018-015号。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年年度报告摘要》的议案

1、议案内容：

详见公司于2018年6月8日在指定信息披露平台披露的《2017

年年度报告摘要》编号为：2018-016号。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的相关规定，编制了《2017年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

公司财务负责人根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等制度的相关规定，编制了《2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

公司财务负责人根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等制度的相关规定，编制了《2018年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2017年度拟不进行利润分配方案》的议

案

1、议案内容：

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