公告日期：2017-01-23

证券代码：831915 证券简称：川娇农牧 主办券商：东兴证券

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一） 程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第一

次临时股东大会于2017年1月16日审议并通过《关于公司董事会换

届》的议案。

选举李雪梅、李学杰、李疏仲、孙隽曦、肖萌、张顺华、欧邦禄担任公司第三届董事会董事，任期三年。

本次会议召开15日前以股东大会通知公告方式通知全体股东，

实际到会股东16人，持有公司股份79,238,000股，占股份总数的

81.13%，会议由董事长李雪梅主持。

以上决议表决情况为：

1、选举李雪梅女士为第三届董事会董事

同意股数79,238,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；表决结

果为当选。

2、选举李学杰先生为第三届董事会董事

同意股数79,238,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；表决结

果为当选。

3、选举李疏仲先生为第三届董事会董事

同意股数79,238,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；表决结

果为当选。

4、选举孙隽曦女士为第三届董事会董事

同意股数79,238,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；表决结

果为当选。

5、选举肖萌先生为第三届董事会董事

同意股数79,238,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；表决结

果为当选。

6、选举张顺华女士为第三届董事会董事

同意股数79,238,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；表决结

果为当选。

7、选举欧邦禄先生为第三届董事会董事

同意股数79,238,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；表决结

果为当选。

根据表决结果，李雪梅、李学杰、李疏仲、孙隽曦、肖萌、张顺华、欧邦禄共7人当选为公司第三届董事会董事，任期三年；上述7名董事获得的投票表决权均超过出席股东大会股东所持有有效表决股份总数的50%。

（二） 被任免董事情况

1、该任命董事李雪梅持有公司股份38,491,000股，占公司股本

的39.40%

2、该任命董事李学杰持有公司股份2,556,000股，占公司股本

的2.62%

3、该任命董事李疏仲持有公司股份8,659,000股，占公司股本

的8.86%

4、该任命董事孙隽曦持有公司股份0股，占公司股本的0.00%

5、该任命董事肖萌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%

6、该任命董事张顺华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%

7、该任命董事欧邦禄持……
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