公告日期：2025-11-07

证券代码：831916 证券简称：商中在线 主办券商：五矿证券
商中在线科技股份有限公司股东会制度

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 05 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过《关
于修订<股东会议事制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

商中在线科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为保证商中在线科技股份有限公司（以下简称″公司″）股东会的
正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，制定本议事规则。

第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，依法行使
下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会或监事的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
（八）修改公司章程；

（九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（十）审议批准第三条规定的对外担保事项 ；

（十一）审议批准与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的关联交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易；

（十二）审议达到以下标准的重大交易（交易类型包括但不限于购买或者出售资产、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利等）：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30%以上，且超过 1500 万的。

（十三）审议批准变更募集资金用途事项；

（十四）审议股权激励计划；

（十五）审议法律、行政法规、部门规章规范性文件、全国股转系统业务规则或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

上述股东会的职权，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

公司进行上述第（十一）、（十二）项规定的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算原则，构成重大资产重组的，应当按照《非上市
公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定履行审议程序。

股东会可以以决议形式将其法定职权以外的某些具体事项授权董事会决定，但授权内容应当明确具体。

第三条 除遵守前条规定外，对符合下列标准之一的对外担保事项，也须提
交股东会审议：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以上提供的任何担保；

（二）公司的对外担保单笔总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之二十以上提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；

（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（六）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（七）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计
总资产 30％的担保。

（八）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

除上述规定外，公司的其他对外担保事项应当经董事会批准，取得出席董事会议的三分之二以上董事同意。公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，对于上述第一项、第三项、第四项的担保可豁免股东会审议。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该关联……
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