公告日期：2025-11-27

证券代码：831916 证券简称：商中在线 主办券商：五矿证券
商中在线科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事赵叙飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集及召开时间、方式、召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数61,098,650 股，占公司有表决权股份总数的 56.3637%。

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详 情 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 官 网
（www.neeq.com.cn）上发布的《商中在线科技股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,098,650.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）《关于修订公司治理相关制度》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<董事会议事规则>》

普通股同意股数 61,098,650.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《修订<股东会议事规则>》

普通股同意股数 61,098,650.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《修订<监事会议事规则>》

普通股同意股数 61,098,650.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

普通股同意股数 61,098,650.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

普通股同意股数 61,098,650.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》

普通股同意股数 61,098,650.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订<投资者关系管理制度>》

普通股同意股数 61,098,650.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。