公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-004

证券代码：831917 证券简称：中电红石 主办券商：开源证券
北京中电红石科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨振清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>》
1.议案内容：

监事会就 2024 年度监事通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨
论及制定工作，依法对公司的经营和决策进行监督，并对公司财务状况进行监

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督和检查的工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年财务决算报告>》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，就 2024 年财务
决算情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年财务预算报告>》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司年度经营目标、上年实际完成情况制定 2025 年财务预算。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经审议，2025 年继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审
计机构，并承办 2025 年度审计业务。

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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2025）第
012787 号《审计报告》，截止 2024 年 12 月 31 日，北京中电红石科技股份有
限公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 17,345,266.79 元，母公司未分配利润为 10,099,216.89 元。依据公司章程的相关规定，公司拟定现金分配利润方案如下：公司以现有总股本 40,824,000 股为基数， 以未分配利润向全体股东
每 10 股派 1.00 元, 共计分配利润 4,082,400.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易.

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的 2024 年年度报告及摘要,（公告编号分别为：2025-006、2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃……
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