公告日期：2025-04-25

证券代码：831917 证券简称：中电红石 主办券商：开源证券
北京中电红石科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林庆玲
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面的方式通知全体董事,会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：

公司董事长；林庆玲女士代表公司董事会就 2024 年度总体经营情况、董事
会会议召开情况进行了详细总结，并明确提出了 2025 年公司的整体经营计划、工作思路和重点方向的工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年财务决算报告>》
1.议案内容：

财务部根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制
的 2024 年年度财务决算报告。董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2024 年财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年财务预算报告>》
1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合市场情况及本公司年度经营目标、上年实际完成情况制定 2025 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>》
1.议案内容：

公司总经理李铮先生对公司 2024 年年度经营情况做的工作报告和对公司
2025 年年度的工作规划和重点工作布置情况，同时就经营中存在问题做了分析，提出了改进意见。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于预计2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经公司董事会审议，2025 年继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为年度审计机构，并承办 2025 年度审计业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的 2024 年度报告及摘要，（公告编号为：2025-006、2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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