公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-024

证券代码：831917 证券简称：中电红石 主办券商：开源证券
北京中电红石科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林庆玲

6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司申请流动资金贷款单项授信
（创业担保贷）的议案》
1.议案内容：

公司向招商银行股份有限公司北京分行申请 300 万元流动资金贷款单项授
信（创业担保贷），并委托北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）提供全部连带责任保证担保。

公告编号：2025-024

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京中电红石科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议》

北京中电红石科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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