公告日期：2025-12-15

证券代码：831917 证券简称：中电红石 主办券商：开源证券
北京中电红石科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过
了《关于拟修订<对外担保管理办法>议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京中电红石科技股份有限公司

对外担保管理办法

第一章 总则

第一条 为加强北京中电红石科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外
担保管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人的债务提
供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。

第三条 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保，本制度适用于
本公司及全资/控股子公司（以下简称子公司）。

第四条 本制度所述对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司
对外担保额与公司子公司对外担保额之和。

第五条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准，不得对外
提供任何担保，子公司对外担保需得到母公司董事会或股东会授权。

第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制
担保风险。

第七条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具
有实际承担能力且反担保具有可执行性。

第二章 对外担保的决策权限

第八条 对外担保事项必须由董事会或股东会审议。董事会审议对外担保事
项时，应经出席会议的 2/3 以上董事审议同意，因董事回避表决导致参与表决的董事人数不足董事会全体成员 2/3 的，该对外担保事项交由股东会表决。应由股东会审议批准的对外担保事项，必须经董事会以特别决议形式审议通过后方可提交股东会进行审议，且须经出席股东会的股东所持表决权的半数以上表决通过，特别情况的对外担保应当取得出席股东会全体股东所持表决权 2/3 以上表决通过。

第九条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后，经股东会审议
通过：

（一） 本公司及本公司子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审
计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二） 公司对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后

（三） 连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产的 30%；

（四） 预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（五） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（六） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（七） 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

第十条 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联企业提供的担保议案时，
该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第十一条 对于被担保人有下列情形之一的或提供资料不充分的，不得为其
提供担保：

（一） 提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保的；

（二） 前一会计年度亏损的，但该担保对象为公司合并报表的控股子公司
除外；

（三） 被担保单位发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申
请时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的；

（四） 经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的；

（五） 相关法规规定的不能提供担保的其他情形。

第三章 公司对外担保申请的受理及审核程序

第十二条 公司对外担保申请由财务部统一负责受理，被担保人应当至少提
前三十个工作日向财务部提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下内容：

（一） 被担保人的基本情况；

（二） 担保的主债务情况说明；

（三）……
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