公告日期：2026-04-28

证券代码：831917 证券简称：中电红石 主办券商：开源证券
北京中电红石科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林庆玲女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以书面的方式通知全体董事,会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：

公司董事长林庆玲女士代表公司董事会就 2025 年度总体经营情况、董事会会议召开情况进行了详细总结，并明确提出了 2026 年公司的整体经营计划、工作思路和重点方向的工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年财务决算报告>》
1.议案内容：

财务部根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制的 2025 年年度财务决算报告。董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2025 年财务决算情况进行总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2026 年财务预算报告>》
1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合市场情况及本公司年度经营目标、上年实际完成情况制定 2026 年财务预算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>》
1.议案内容：

公司总经理李铮先生对公司 2025 年年度经营情况做的工作报告和对公司
2026 年年度的工作规划和重点工作布置情况，同时就经营中存在问题做了分析，提出了改进意见。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经公司董事会审议，2026 年继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，并承办 2026 年度审计业务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的 2025 年度报告及摘要，（公告编号为：
2026-001、2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2026）第
00009297 号《审计报告》，截止 2025 年 12 月 31 日，北京中电红石科技股份有
限公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,904,249.25 元，母公司未分配利润为 6,571,351.72 元。依据公司章程的相关规定，公司拟定现金分配利润方案如下：公司……
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